" 我们应该做些什么。当我的公司发现欺诈行为:500万彩票网(cliftonlarsonallen)

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          Businesswoman Confused Look at Computer

          领导者可以雇佣最佳人选,进行背景调查,实施内部控制,并且仍然是诈骗的受害者。这里是如何,如果它发生在你身上发生反应。

          降低风险

          我们应该做些什么。当我们组织发现造假?

          • 迈克尔Schulstad
          • 2019年10月25日

          我花了近35年中,几乎每一种情况下,你可以想像的调查欺诈。我担任25年的代理和特殊联邦调查局10为欺诈调查员500万彩票网师国内企业。无论是银行,一个企业,一个宗教组织,政府机构或私营公司,信任是任何组织的重要组成部分。有效地组织不能没有一定的信任水平仪功能。领导聘请最好的和最值得信赖的个人,进行背景调查,实施内部控制,并且仍然不如意的事情。

          什么都拿当我们发现一个疑似欺诈的第一步?

          你是做什么用谁犯了诈骗的人?对于员工,不管你多么仰慕,尊敬或信任他们,这是你必须“快速删除所有进入公司的银行账户,卡信用,财务记录,薪资系统,应付账款,应收账款,电脑公司,电子邮件,同时该事项正在评估设施。立即恢复所有公司发行的钥匙,门禁卡,设备和计算机。对欺诈者所使用的所有计算机,首先保证计算机的安全:不要打开或关闭;简单地拔下电源插头。你应该考虑在作出所有硬盘驱动器来保存潜在的证据的图像。

          犯罪嫌疑人不允许删除办公室的任何东西,包括工作人员的物品。他们的办公桌和工作空间应该彻底搜查和清点。个人物品将后的犯罪证据仔细审查退回。

          这大概是整个形势最困难的部分,但你必须记住,无论你是多么喜欢的人,不管情况有多么难的骗子,他们把你的信任的优势,用它来对付你。

          不要忘记,你必须也保证了在组织中的适当步骤,以别人不参加该计划。

          我们的保险范围是充分,适当的?

          大多数公司都会有一些类型的保险欺诈的地址,但在大多数情况下,覆盖范围是最小的。今天审核您的覆盖面将使它更容易在将来地址欺诈损失。如果您的覆盖面也包括聘用外部的法务500万彩票网师,研究员,律师帮助量化的损失,最大限度地提高你的反应,并保护公司从任何对整个给你带来了索赔的调查成本。

          我们应该联系执法?

          是的,提交报告。一般情况下,执法的重点是致力于欺诈世界卫生组织个人的调查和起诉。在大多数情况下,执法部门将不会与正在进行的调查或提供的信息发生了什么事造成的损失的结果提供给您。机构将起诉肇事者,它可能需要很长的时间过程,通过法院执行,但你不能靠他们来帮助解决您的流程,收紧你的内部控制,或者取回资金。

          从事法医500万彩票网师密切彻查,工作与执法,并把结果交给执法机构可以帮助你方便的法律对策。执法部门将欢迎援助,并可以发出根据您的法务500万彩票网师提供传票还搜查令或获取信息。一名法医500万彩票网师是一笔宝贵的财富,可以帮助确保证据的正确收集,帮助执法追求成功的解决方法,并在法庭上作证。

          什么是我们律师的作用是什么?

          你绝对需要一个律师。你的公司现在正面临着需要好律师的协助下几个法律事务。律师将有助于引导您的法律问题,保护公司的资产,并确保您准确地完成保险索赔的要求。此外,你的律师将确保您和您的公司的逗留伤害的方式作案者面临的法律后果,并可能看起来怪别人替罪。你的律师将密切合作,有了您的法务500万彩票网师和调查,并可能寻求维护律师 - 委托人特权,并帮助确保成本效率和最小化。

          不要让它发生...再次

          它有把握地说,几乎每一个组织,已经或将与造假事件在某个时刻要面对。所以你是做什么的时候轮到你面对不可避免的情况下造假?你对此有何回应?大部分的时间你不准备,和前几天都花在琢磨这是怎么发生。通常情况下,下一阶段是愤怒,然后再返回到“怎么会这样呢?”

          即使你已经到位,所有的内部控制和500万彩票网师建议政策手册,欺诈仍然发生。大多数时候,组织的生存和恢复,但它仍然是人人参与一个痛苦的冷静经验。应实行了许多变化,因此不会再次发生。但是,如果你遇到了什么来代替你是一个受害者之前,这些变化?本来可以在第一所发生防喷ESTA?最有可能的答案是“是”。

          我们如何能够帮助

          它始终是更好地未雨绸缪,准备自己和组织面对这些情况当他们从在第一时间发生的事情发生,或者阻止他们。但是,不管你做什么,它仍然可能是一个骗局的受害者。

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